Налоговая устроила «шмон» на предприятиях экс-премьера Крыма Куницына

Опубликовано 18-05-2012

На транспортном предприятии, фактическим владельцем которого является бывший дважды премьер-министр Крыма Сергей Куницын, побывали сотрудники по борьбе с экономической преступностью. Предприятие-перевозчик «Юг-транс» обвиняют в неуплате налогов в размере 2,5 млн грн.

Как сообщил «Новому Региону» информированный источник, обыски и выемка документов прошли не только на «Юг-трансе», но и в помещении, где располагается телеканал «Неаполь» и радио «Лидер». Последние также связывают с именем Куницына.

«На «Юг-трансе» все было серьезно – маски-шоу, переворачивание столов.. На телеканале все прошло тихо и спокойно, туда пожаловали только потому, что юридический адрес «Юг-транса» – такой же, как и у «Неаполя», в бывшем помещении Народно-Демократической партии. На телеканале ничего не нашли, потому что сотрудники были предупреждены», – сказал источник.

По слухам, налоговая посетила транспортное предприятие после того, как в эфире телерадиокомпании «АТР» 11 мая Куницын осмелился критиковать президента Януковича и крымскую власть.

Следует отметить, что в настоящее время сам Куницын находится в Киеве, куда его вызвал Дмитрий Фирташ, фактический владелец футбольного клуба «Таврия», генеральным директором которого является экс-премьер автономии (почетным президентом клуба с недавних пор выступает крымский премьер-министр Анатолий Могилев). По информации источника, Фирташу также не понравилось поведение Куницына в эфире.

Как сообщали СМИ, 15 мая Совет министров Крыма назначил для работы на автобусных маршрутах полуострова компании, которые победили в конкурсах на перевозку пассажиров. Среди перечисленных компаний названа и «Юг-транс», которая будет работать на маршрутах Симферополь – Севастополь, Симферополь – Евпатория, Севастополь – Керч.

Метки: , , —

«ТММ» попала под суд

Опубликовано 11-05-2012

8 мая в центральном офисе компании «ТММ» на ул. Владимирской, 49-а, сотрудники столичного Управления по борьбе с экономической преступностью совместно с работниками прокуратуры провели обыск, изъяли документы и компьютеры. Операция проводилась в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошеннических действий должностных лиц компании. Об этом сообщают в прокуратуре Шевченковского района Киева, не уточняя, правда, о каких именно противозаконных действиях и о ком именно из менеджеров компании идет речь

Как рассказывает находившийся во время обыска в офисе компании заместитель генерального директора «ТММ» Алексей Говорун, во время обыска были выломаны две двери в кабинеты топ-менеджмента, так как обыск начался в обеденное время и сотрудника с карточкой доступа просто не было на рабочем месте.

«В ходе обыска изымались системные блоки, папки с документами, сейф. Сотрудники УБЭП изымали папки с документами на свое усмотрение и не воспользовались нашим предложением добровольно предоставить требуемые для дела документы»,— описывает происходящее господин Говорун.

В самой «ТММ» рассказали, что действия УБЭП являются следствием обращения в прокуратуру физического лица, представителя фирмы, с которой судится компания «ТММ».
Действительно, при обыске 8 мая сотрудники правоохранительных органов предъявили постановление об обыске на основании уголовного дела, возбужденного по факту заявления собственника предприятия, которое ранее приобрела компания «ТММ».

«По поводу этой сделки «ТММ» обратилась в суд еще около шести месяцев назад. Мы считаем мошеннической данную сделку купли-продажи предприятия и действия его собственника. В настоящий момент дело находится на рассмотрении суда. Это обращение руководителя предприятия в правоохранительные органы уже в качестве физического лица, вероятно, ответная реакция»,— поясняют в «ТММ». Но называть саму фирму, с которой судится «ТММ», и физическое лицо, возбудившее уголовное дело, в строительной компании отказались.

Юристы считают, что объем документов, который изъяли в «ТММ», значительно превышает тот перечень, который требовался бы для рассмотрения этого дела. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, постановление об обыске должно содержать перечень документов, которые подлежат изъятию. Постановление об обыске в офисе «ТММ» не содержало такого перечня.

По словам пресс-службы компании, обыск в офисе «ТММ» уже привлек пристальное внимание зарубежных фондов, и в первую очередь — собственников акций «ТММ». «Правомерность действий органов власти является залогом сохранения инвестиционной привлекательности страны и работающих в ней компаний. «ТММ» — единственная публичная строительная компания в Украине такого масштаба, и происходящее с ней не может быть не замечено зарубежными инвесторами»,— напоминают в пресс-службе. Акции «ТММ» котируются на Франкфуртской фондовой бирже с 2007 г.

Метки: , , —

Экономическая преступность и экономическая безопасность политические аспекты проблемы

Опубликовано 04-05-2012

Экономическая преступность как социальное и криминальное явление – в нашей жизни, может быть, и недостаточно новое, однако только в последние годы и в связи с происходящими в стране политическими, социальными и экономическими изменениями «набирающее обороты», – пока еще недостаточно глубоко и всесторонне изучено. Вполне понятно, что такое положение дел не является удовлетворительным ни для практики социального, в том числе государственного, влияния (контроля, воздействия) на экономическую преступность, ни для теории, призванной познавать природу, закономерности возникновения и развития этого явления.

Неопределенность, «размытость» представлений об экономической преступности, ее сущности, границах, зонах распространения, механизмах живучести, характере угроз для экономики страны не позволяет в достаточной мере оценить влияние этого явления на экономическую безопасность России и выработать соответствующую политику государства в сфере борьбы с этой преступностью.

Учитывая влияние экономической преступности на все стороны жизни государства и общества, каждого конкретного человека, изучение всех аспектов этого влияния представляется весьма сложным в методологическом и теоретическом отношении. Поэтому в рамках статьи ограничимся некоторыми сторонами взаимодействия таких систем, как «политика – экономическая преступность – экономическая безопасность».

Как известно, экономическая преступность возникает гам и тогда, когда есть возможность конкурировать с легальной экономикой при производстве наиболее доходных товаров и услуг. Вполне очевидно, что экономическая преступность отражает состояние легальной экономики: чем оно хуже, тем более доходно и более активно проявляет себя организованная экономическая преступность.

По мнению экспертов удельный вес внезаконной экономической деятельности на Западе весьма высок и составляет от 5-6 процентов в Канаде, Франции и Норвегии до 8-17 процентов в Швеции и США. А в России эта цифра составляет около 25 процентов .

В странах, которые освободились от колониального ига, незаконная экономическая деятельность порой охватывает производство половины и более национального продукта. Многие исследователи признают связь экономической преступности с организованной преступностью как части и целого. Поэтому экономическая преступность, как и организованная, тесно связана с политикой. Опыт нашей страны показывает, что с началом социально-политических преобразований значительно активизировалась деятельность организованной преступности. Во многих регионах бывшего Союза активизация деятельности за национальный суверенитет, независимость наций, формирование новой политической элиты достаточно зримо увязывалась с активизацией жестко централизованно управляемой преступной деятельности (события в Ферганской долине Узбекистана, Нагорный Карабах и др.) .

Наращивая силу в виде капитала, людских ресурсов, повышения социального, в том числе политического и экономического, влияния, организованная преступность, как саморазвивающаяся и самоорганизующаяся система, принимает меры к своей защите, создавая структуры, близкие к разведке и контрразведке. Одним из механизмов выживания и развития экономической преступности является коррупция, которую можно рассматривать как метод, с помощью которого экономическая преступность проникает в государственные и общественные органы в целях их перерождения и нейтрализации соответствующих органов борьбы с этой преступностью. Механизм взаимодействия государственных организаций и организованной преступности заключается в том, что они имеют различные ценности, цели и интересы как сложные социальные системы. Конфликт, порождаемый различием в ценностях. целях и интересах, приводит к тому, что каждая система пытается противоположной стороне навязать свои параметры (ценности, цели, интересы). Если преступности это удается на том или ином участке, то налицо коррупция представителей экономической, идеологической и политической сфер. Если это удается правоохранительным органам, то они создают позиции влияния внутри преступности, нейтрализуя тем самым ее деятельность. Таким образом, для экономической преступности коррупция – это один из способов разрешения конфликта с государством, способов выживания. Поэтому коррупция – это не разовые мероприятия со стороны преступности, выражающиеся в даче взяток, а фактически «линия поведения», «закон функционирования», с помощью которого она пытается расширять свою сферу влияния.

В этом плане можно согласиться с А. Крыловым и Т. Перовой в том, что «коррупция появляется там, где представители государственных органов, политических и общественных организаций являются постоянными членами преступных организованных корпораций. Конечно, их роль в преступных организациях опосредуется сложной системой взаимоотношений, не обязательно это вполне «респектабельные» отношения-

Располагая большими капиталами и еще большими связями, руководители организованной преступности могут самыми различными путями (например, участвуя в финансировании избирательных кампаний, организуя шоу-мероприятия или благотворительные акции) оказывать влияние на политические процессы, общественное мнение и даже правительственные решения.

Понятно, что борьба с организованной преступностью весьма непроста, а, как показывает опыт Запада, идет на равных с правоохранительной системой капиталистических государств. Следует, видимо, признать, что экономическая преступность «врастает» в тело общества, перерождает его и главное – охватывает своим влиянием широкие социальные слои.

Применительно к России можно сказать, что складывающееся политическое положение, неблагоприятная ситуация в экономике, растущая социальная напряженность в среде некоторых социальных групп и классов – все это является питательной средой для экономической преступности.

Эта преступность сегодня динамична, и, развиваясь, она приспосабливается весьма эффективно к рыночным отношениям в стране. Сфера влияния экономической преступности распространяется на банковскую и внешнеэкономическую деятельность, под ее контроль попадает работа многих кооперативов, арендных малых и совместных предприятий. Растет количество крупных и особо крупных хищений. Огромный ущерб наносят преступные посягательства в сфере кредитно-фипансовой системы страны. По прогнозам специалистов, следует ожидать весьма скоро рост махинаций с кредитными (пластиковыми) карточками, незаконной эмиссии ценных бумаг, хищений с помощью внедрения в телекоммуникации и компьютерные сети банков. В общем, тенденция «поступательного роста» экономической преступности, как говорится, налицо. При этом нужно учитывать, что, по самым приблизительным подсчетам специалистов, латентность отдельных видов экономических преступлений значительно превышает 90 процентов .

Не вызывает сомнений, что рассматриваемая преступность не только влияет на все составные элементы политики, такие, как политические отношения различных социальных и экономических групп, экономической элиты между собой и институтами власти; политическое сознание и политическая организация общества, по и отражает их состояние. Отметим, что наличие экономической преступности свидетельствует о том, что политически значимые экономические интересы различных социальных групп населения страны не урегулированы должным образом и должным образом не учитываются. С этой стороны, экономическая преступность выступает как реакция предпринимателей на недостаточный учет их жизненно важных экономических интересов. С другой стороны, данного рода преступность свидетельствует и о стремлении части предпринимателей любыми путями добиться прибыли, преступая при этом и юридические и моральные нормы поведения в социуме.

Двойственный характер рассматриваемого нами криминального явления должен соответствующим образом определять и политику воздействия на него, и условия и факторы, способствующие его развитию. При этом, как представляется, акцент лишь на уголовно-правовых мерах будет в современных условиях педостаточен. Об этом говорит и наш отечественный опыт борьбы с организованной преступностью, и аналогичный опыт западных государств. Следовательно, нужны новые подходы к задействованию финансовых, моральных и иных факторов для повышения эффективности социального контроля над экономической преступностью.

В данном направлении предстает важным поиск новых идей и взглядов па экономическую безопасность, на роль государства и общества в ее обеспечении. Правильно выбранные и должным образом сформулированные идеи и представления обладают серьезным синергетическим потенциалом, в то время как ложная идея может привести к деструктивным и опасным для общества последствиям. Речь идет о том, что С. Кургинян назвал концептуальной безопасностью. Какая идея, какой дух будет заложен в проектирование экономической безопасности, мер воздействия на экономическую преступность, какая политика будет предпочтительной и превалирующей? Все это весьма важные вопросы, от которых и зависит безопасность экономики. А значит, и безопасность человека, общества, государства и природы.

Социум, как известно, не терпит насилия, гнета и пена-сытности. Наше общество, пренебрегая этим, кажется, сегодня уже «оседлало» этих трех чудовищных лошадей. Насилие со стороны преступного мира не «анигилируется» насилием со стороны государства и общества. Гнет неизвестности, отчаяния и растущей социальной напряженности пронизывает все «поры» общества. Ненасытность, жадность, всепоглощающее стремление к наживе у одних порождает у других чувство социальной ущемленности, несправедливости и справедливых) 1нева. Многие, в том числе и специалисты, считают, что стоит только урегулировать в правовом плане те или иные отношения – и все станет на свои места. Другие полагают, что нужно ужесточить меры, принимаемые к нарушившим законы, и т.д. Жизнь показывает необоснованность таких мнений. Усиливается деятельность правоохранительных органов, растут их штаты, затраты, а преступность, как феникс, выходит из огня более крепкой, организованной и более жестокой. Это повторяется и дальше с закономерностью замкнутого круга. Видимо, следует искать иные пути и методы достижения гармонии в социуме.

Одним из таких путей является новое концептуальное представление об экономической безопасности, которое должно соответствующим образом определять и политику обеспечения безопасности экономики страны и безопасности России в целом.

Сегодня, видимо, не требуется доказывать, что безопасность личности, общества, государства в стране не обеспечивается. Это может звучать как парадокс, так как впервые в российской истории мы имеем закон «О безопасности». В соответствии с этим законом безопасность рассматривается как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Учитывая, что основным субъектом обеспечения этой защищенности выступает государство, которое само-то должным образом не защищено (нарушение территориальной целостности, суверенитета, целостности границ, удерживание налогов регионами и т.д.), вполне понятно, почему не обеспечивается безопасность какой-либо одной отдельной личности, будь то банкир, депутат, рабочий и т.д. Будучи сегодня слабым, государство не сможет обеспечить безопасность общества и человека. Однако когда государство сильно (пример бывшего Союза), «взваливание» лишь на него обязанностей по защите интересов общества и человека приводит к тому, что государство как сложнейшая политическая система само становится уязвимым, незащищенным, так как в силу бесконтрольности со стороны общества внутренние процессы, разрушающие государство (бюрократизация, коррумпирование), отчуждают его от общества. Потеряв поддержку общества, государство становится незащищенным.

Начиная с 1994 года автор статьи предлагает науке и практике перейти к новой парадигме (господствующей идее, модели решения теоретических и практических задач) обеспечения безопасности социальных систем различной природы (общества, государства, наций, партий и т.д.) – парадигме безопасности страны.

Как видится в рамках этой парадигмы экономическая безопасность? Экономическая безопасность раскрывается через способность и возможность для экономики страны развиваться и процветать в условиях конфликтов, неопределенности, риска и реализацию этой возможности и способности в реальной действительности. Не кто-то защитит экономику России, а только ее внутренние системные факторы, выражающие ее способность и возможность функционирования и развития, определяющие ее целостность и адаптивность, позволят ей ответить па вызов времени и сложных условий-конфликтов (существование, взаимодействие с другими экономическими системами), неопределенности (отсутствие или неполнота информации (о стратегии развития страны и экономики), риска (деятельность в условиях неопределенности).

В рамках экономической безопасности наибольшей ценностью, эпицентром, объектом, критерием оценки является целостный функционирующий комплекс: «Человек – Общество – Природа». Целостность данного комплекса обеспечивается единонаправленностью функционирования и развития всех ее составляющих.

Экономическая безопасность как свойство экономических процессов обеспечивается двумя механизмами: самоорганизации и управления. Не имея возможности долго останавливаться на раскрытии этих механизмов, отметим, что механизм управления экономической безопасностью представляет собой целенаправленное воздействие государства и общества на развитие экономики в интересах поддержания такого ее свойства, как безопасность. Остановимся подробнее на процессах и механизме самоорганизации, позволяющих формироваться такому свойству экономики, как ее безопасность.

Механизмы и процессы самоорганизации «включаются» тогда, когда в социуме выработана единая или близкая система ценностей, целей и интересов. Сегодня именно разрушение этой системы привело к беспределу в криминальной сфере, утрате ориентиров для государственных и общественных лидеров. Видимо, следует признать то, что общество не может достичь целостного состояния лишь насильственными, силовыми методами. Такое состояние неустойчиво и в конечном итоге может привести к социальному взрыву или социальному перерождению. Практика показывает, что «сбрасываемые» правоохранительной системой на низший уровень социальной пирамиды граждане (осужденные, отбывшие наказание и т.п.) консолидируются, сплачиваются, подпитывая энергией, людскими ресурсами такую антисистему для общества, как организованная престность.

Современная политика должна выходить на новые механизмы достижения социальной гармонии, упорядочения всех политических, экономических и духовных процессов. Новая политика обеспечения экономической безопасности призвана придать устойчивый характер связи экономических групп и сил между собой и институтами власти. Другими словами, должны быть подняты па качественно иной уровень экономические отношения как важный элемент политики в сфере экономической безопасности. Наряду с этим следует сделать акцепт на формирование экономического сознания граждан. И, наконец, такой важный элемент, как политические и экономические институты, формирующие политику в сфере экономической безопасности. Они должны стать эффективными, дебюрократизированными и декоррумнированными. Отметим, что политика обеспечения экономической безопасности страны, включающая как стратегическую цель нейтрализацию экономической преступности, может быть основана лишь на диалектическом единстве «мягких» и «жестких» подходов и стратегий.

Для достижения таких характеристик политики нами предлагаются соответствующие системы принципов обеспечения экономической безопасности, которые должны обеспечивать целостность экономики, ее поступательное развитие. Назовем лишь некоторые из них. Принципы «мягких» стратегий обеспечения экономической безопасности (экономически процветающая Россия нужна всем, никто не заинтересован в ее развале, разрушении) обязательно дополняются вкладом страны в мировую экономику, культуру, безопасность. Перечислим их: «интеллектуальное лидерство» в ключевых направлениях экономического развития; Россия – центр экономических инноваций; экономическая безопасность регионов (региональная экономическая стабильность); поступательность и эволюционное развитие всех экономических процессов в стране; инициативность в сфере нововведений в области экономики, культуры, науки, техники, искусства; сохранение жизненно важных экономических процессов и способности развития экономики в условиях неожиданностей, изменений, угроз и опасностей; заинтересованность всех 1раждан в экономической безопасности страны (общество, государство, нации, народности, личности); работа на экономическую безопасность страны – самая почетная работа; наличие эффективной системы стимулирования всего того, что способствует выживанию, процветанию в области экономического развития, превращению угроз и опасностей в стимулы совершенствования экономического организма; постоянное обновление системы ценностей страны в области экономического роста; развитие систем накопления знаний о целостном мировом экономическом пространстве и систем опережающего отражения (точные прогнозы, представления, выработка стратегий экономического развития).

Принципы «мягких» стратегий обеспечения экономической безопасности, в зависимости от внешних и внутренних условий в стране, должны дополняться принципами «жестких» стратегий. Последние отражают целенаправленное управляющее воздействие государства и общества на экономические процессы и являются как бы «зеркальным» отражением принципов «мягких» стратегий обеспечения экономической безопасности. Эти принципы характеризуют политику обеспечения экономической безопасности для сильной, мощной и развивающейся страны.

В числе таких принципов мы выделяем следующие: Россия – страна, ввязывание в экономические конфликты с которой дело весьма рискованное; надежное сокрытие своих экономических стратегий, интересов и намерений; способность извлекать выгоду из экономических конфликтов своих противников, складывающихся ситуаций риска; быстрое реагирование на экономические угрозы и опасности; расширение сферы экономического влияния; концентрация усилий всей экономики, если этого требуют интересы экономической безопасности, на нескольких выделенных взаимосогласованных направлениях; поддержание готовности и качественного уровня экономического потенциала отражения любых неожиданных угроз и опасностей; твердость, решительность, энергичность в отстаивании экономических интересов страны; централизованное планомерное формирование способности общества к изменениям и самообновлению в сфере экономики; целенаправленное развитие главного экономического потенциала страны (люди, их здоровье, дух, уровень образования, обучаемость и восприятие нового, солидарность с общими ценностями).

Отметим, что экономическая безопасность не может рассматриваться изолированно, она входит составным элементом, наряду с государственной, политической, общественной, национальной, в социальную безопасность. Последняя в свою очередь неразрывно связана в рамках безопасности страны с безопасностью культуры (инвестиционной и интеллектуальной безопасностью) и экологической безопасностью.

Таким образом, мы считаем, что сегодня обеспечение экономической безопасности, решение проблем нейтрализации организованной, в том числе экономической, преступности лежит в сфере формирования новой политики обеспечения безопасности страны. Стержневым элементом этой политики должно быть формирование системы ценностей целей, интересов, которые были бы едиными для всех социальных слоев и групп общества и служили бы интересам повышения уровня самоорганизации политических, экономических, духовных, экологических процессов.

Как нам представляется, акцент в борьбе с организованной, в том числе и экономической, преступностью лишь на методах силового воздействия недостаточно перспективен. Об этом свидетельствует отечественная и зарубежная практика. Включение механизмов самоорганизации, духовного самоочищения общества на основе возрожденных ценностей (традиции, правила поведения, идеалы и т.д.) может уменьшить социальную базу преступности, создать условия для эффективного контроля над ней со стороны государства и общества.

Метки: , , —

Что за зверь ОБХСС?

Опубликовано 27-04-2012

Пусть нас боятся

В советское время про ОБХСС говорили шепотом. Еще бы: попадешь в черный список – увидишь мир в клеточку. Преступный мир при упоминании отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности вздрагивал, пугался и всю оставшуюся жизнь проводил в ожидании страшного зверя по имени ОБХСС!

Кинематографисты снимали назидательные фильмы о ворах и взяточниках «Огарево, 6», «Ночной патруль», «Берегись автомобиля», «Дело Румянцева» и другие. Увы, поучительные киноленты не стали уроком: преступники продолжают красть, мздоимствовать, придумывать новые способы расхищения теперь уже не социалистической, но все же государственной собственности. С большим трудом мне удалось уговорить глазовских полицейских приоткрыть завесу профессиональных тайн. Меня пустили в кабинеты, заваленные контрафактной продукцией.

- Показать – покажем, однако о наших секретах – ни слова, – с порога заявил мне опытный обхссник Игорь Злобин. – Пусть нас боятся. Не все, конечно, а кому положено.

Не до праздника

ОБХСС давно переименовали. Сегодня отдел называется службой по борьбе с экономическими преступлениями МВД России. Нынешний год для нее особенный – юбилейный. 75-летие службы глазовские полицейские отметили 16 марта трудовыми буднями. Слишком много работы. Но все же историю своего отдела глазовчане чтят. С гордостью говорят, что отдел создали 16 марта 1937 года по приказу наркома внутренних дел СССР Ежова, и была глазовская служба в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР.

До прошлого года функции ОБХСС исполнял ОБЭП – отдел по борьбе с экономическими преступлениями, а после реформы МВД милиция стала полицией. ОБЭП получил новое название ОЭБ и ПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

Широкий фронт

- Со сменой названия суть не изменилась, – говорит капитан полиции Александр Поздеев, один из руководителей отдела. – Напротив, фронт работы расширился. Преступников меньше не стало, методы их разнообразнее. Плюс борьба с коррупцией.

Оказывается, ОБХСС и ОБЭП и раньше занимались расследованием таких преступлений. Теперь этой работе придали особый статус – даже включили в аббревиатуру названия службы – ПК, противодействие коррупции.

Коррупционера голыми руками не возьмешь

Считается, что сложнее всем работается в уголовном розыске. Однако сами сотрудники угро убеждены, что труднее бойцам из отдела экономической безопасности. Не случайно сюда, как правило, приходят люди, разбирающиеся в налогообложении, правилах торговли и экономическом законодательстве.

- Голыми руками коррупционеров не возьмешь, – говорит оперуполномоченный капитан полиции Игорь Злобин, в службе он работает уже 10 лет. – Такого рода преступники используют рычаги административного ресурса, берут грамотных адвокатов. Имея за душой миллионы, они легко уходят от ответственности. Главная наша задача – поймать за руку такого преступника, собрать доказательную базу, но это и есть самое трудное.

Вор «под газом»

Доказательная база – это целая наука. Тем более, что оперативникам приходится заниматься самыми различными преступлениями – от хищений малого до особо крупного размера. Недавно собрали доказательную базу на предпринимателя, который на автозаправке заряжал бытовые газовые баллоны. Предприимчивого дельца интересовал только собственный кошелек, он совершенно не думал о том, что своими действиями подвергал опасности жизни людей: взрыв газа мог произойти в любую минуту!

Преступление отменяется

В 2008 году был такой случай. К оперативникам поступила информация: деревенским фельдшерам не выплачивают положенные компенсации из федерального бюджета. По мнению самих фельдшеров, несколько сот тысяч рублей ушли из российской казны, а до деревни так и не дошли.

Скрупулезная проверка трех районов – Глазовского, Юкаменского и Ярского – показала: никто из казны не украл ни одной копейки. Выплаты производились: в одних случаях по итогам квартала, в других – по итогам года.

- Преступления не было, – рассказывает капитан полиции Александр Поздеев. – Правда, такое нечасто бывает.

К слову, в отдел по экономической безопасности Александр пришел из уголовного розыска. На вопрос, почему, отвечает: здесь работать интересней.

Новая специфика заставляет изучать новые факты, искать неожиданные пути подхода к расследованию.

- В нашем деле очень важно принять взвешенное решение, – говорит Александр. – Для этого иной раз приходится проконсультироваться не с одним специалистом.

Сотни, тысячи, сотни тысяч

До суда доходят все дела, невзирая, как говорится, на лица и звания. Нынче, например, было передано в суд дело на одного из руководителей фирмы «Воронеж-мел». Учредитель фирмы написал заявление об исчезновении 400 тысяч рублей. За три месяца оперативники нашли подозреваемого.

Нашли и группу, которая наживалась на потребительских кредитах и других банковских операциях. Оператор в банке приводил клиента, совершал мнимые сделки, а потом присваивал деньги.

Еще случай: заведующая детским садом в Яру получала зарплату за «мертвые души». Оформляла людей на работу, тогда как на самом деле никто никакой работы не выполнял.

Риэлтор и игрок

В прошлом году к уголовной ответственности была привлечена риэлтор Демина. Суд решил, что за четыре случая, связанных с куплей-продажей квартир, ей предстоит провести в местах не столь отдаленных 5 лет. Обман и мошенничество риэлтора доказали сотрудники по экономической безопасности.

Некий Лунев, менеджер одной московской фирмы «КС корпорация», курировал в Глазове игорный бизнес. Открывал клубы, игротеки – расширял таким образом сеть московской компании. О своей работе Лунев отчитывался перед столичным начальством, которое заподозрило: что-то прибыль маловата. Дело направили оперативникам. Менеджера проверили и нашли неучтенные 10 миллионов рублей. Было это в 2006 году, когда игорный бизнес был еще «в законе».

Кто наживался на материнском капитале?

Как известно, у мошенников нет ничего святого. В поле зрения некоторых из них попали женщины, имеющие сертификаты на материнский капитал. Происходило это так. Преступник якобы покупал дом для владелицы материнского капитала, средства для этого брал в банках. Дом на самом деле оказывался фикцией или нежилым, и женщина оказывалась без денег и без жилья.

В Красногорском удалось такого преступника разоблачить. Выяснилось, что здесь не обошлось без помощи сотрудников местного пенсионного фонда. Заволновались, проверили пенсионный фонд и в Глазове. Но проверка показала, что в нашем городе все в порядке.

Хроника имени Остапа Бендера

Только за последнее время оперативники из ОЭБ и ПК раскрыли более десяти преступлений, связанных с подделкой документов, справок и отчетов. Сотни тысяч государственных денег вернули потерпевшим.

На одном из предприятий водитель грузового автомобиля систематически накручивал километры за счет слива топлива из бензобака. За несколько лет слил кругленькую сумму.

Директор фирмы включал в штат своих родственников. Естественно, получал за них деньги, и никто из «принятых» не выполнял никаких работ.
Девушка взяла в долг паспорт у своей подруги и получила на него три кредита в банках – 30 с лишним тысяч рублей. Теперь расплачиваться придется доброй подруге.

В Балезино сельчанина попросили оформить сделку на покупку 40 телевизоров, услуги обещали оплатить. По этому случаю балезинцу даже костюм новый купили. Аферу провернули за его спиной так лихо, что тот и опомниться не успел. Пока обмывал новый костюм и «заслуженные» 2000 рублей, аферисты технику получили и, не оплатив, скрылись.

Вспомнили оперативники и давний случай. В 2004 году сотрудник одного из банков путем внесения подложных данных похитил денежные компенсации у 250 клиентов!

- Воровать будут!

Список дел, которыми сегодня занимаются глазовские оперативники, можно продолжать и продолжать.

- Когда же он закончится?

- Никогда, – считает полковник Валерий Савченко, по мнению его бывших сослуживцев из Тюмени, лучший обхссник России.

Экономическая преступность была, есть и будет. И полковник приводит красноречивые цифры: в 2011 году в России выявлено 150 тысяч экономических преступлений. На каждый регион в среднем приходится по две тысячи.

Савченко знает, что говорит. Еще в советские времена он заявил первому секретарю горкома, что «кроме членов партии в стране больше нет воров». Тогда Валерия Васильевича выгнали из ОБХСС, отправили служить в охрану. За нелюбовь к компартии его три раза гнали из милиции.
Но опыт принципиального борца с казнокрадами все же был востребован: он возглавлял ОБХСС Тюменской области!

В Глазове полковник Валерий Савченко никогда не был, но для всех борцов с экономической преступностью он считается образцом – вроде Глеба Жеглова.

Хочется верить, что таких борцов с расхитителями народного добра будет больше и в Глазове.

– Выиграть экономическую войну с преступниками можно лишь во взаимодействии полиции и граждан, – говорит майор полиции Роман Жуйков, начальник нашего отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. – Любой преступник, посягнувший на государственное добро, обкрадывает в конечном счете каждого, наших близких, детей

Метки: , , , , —

Мошенники изобрели новый способ отъема денег у населения

Опубликовано 20-04-2012

Прикрываясь именем Центробанка, они убеждали держателей банковских карт называть пин-код по телефону и списывали деньги.

Нацбанк Республики Башкирии разослал банкам письма, где сообщил о «многочисленных» жалобах их клиентов на sms-мошенников. В январе клиенты банков в Москве и ряде регионов жаловались на sms-рассылку. Отправитель, называвшийся CentroBank, Центробанком России или службой безопасности Банка России, сообщал, что карта заблокирована из-за попытки взлома пин-кода, и рекомендовал позвонить за инструкцией по указанным номерам. Ни один из этих телефонов вчера не отвечал: абоненты были «временно недоступны».

Жалобы, говорится в письме, подписанном председателем нацбанка Рустэмом Мардановым, поступали в банки и в интернет-приемную ЦБ. Это один из элементов «нового вида мошенничества, который носит межрегиональный характер и совершается с использованием имени Банка России», пишет регулятор. Эти факты могут нанести ущерб репутации ЦБ, и он для профилактики предлагает банкам проинформировать клиентов, что его подразделения в отношения с клиентами банков не вступают.

В чем состояло мошенничество, к каким банкам обратился ЦБ, сколько человек пострадало и каков причиненный им ущерб, ЦБ не сообщает. Пострадать могло довольно много людей — «их число ограничено только собственной бдительностью», отмечает начальник управления транзакционных и сберегательных продуктов «Абсолют банка» Мария Коханюк: «Такие рассылки делаются веерно по всем доступным номерам, мошенники даже понятия не имеют, есть ли у этих абонентов банковская карта, надеясь просто на удачу».

Технически мошенничество совершить несложно, говорит Коханюк: «Клиент своими руками при помощи банкомата переводит деньги на чужой номер телефона. Суть — в запутывании клиента, который, отвечая по телефону на множество вопросов, одновременно проводит некие манипуляции с банкоматом по инструкциям, которые он получает. Клиент просто не успевает понять, что он переводит куда-то деньги, так как по телефону ему в это время говорят, что он вводит некий код (а на самом деле — сумму списания)».

Такие рассылки не новость, в прошлом году их получали клиенты разных банков — и «немало находилось доверчивых людей», отмечает директор дирекции мониторинга электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев: «ЦБ — это бренд, и с использованием этого имени гораздо легче „развести“ клиентов. На подобные эсэмэски люди часто „велись“, звонили на указанные телефоны мошенников, а те выуживали у них необходимые конфиденциальные данные (номера карт, пароли в интернет-банк и т.д.), а потом похищали со счетов деньги».

Банкиры рекомендуют звонить в официальный колл-центр банка — телефон указан на обратной стороне карты.

Платежные системы, с которыми работают банки, по словам сотрудника одной из них, не смогут помочь вернуть деньги — владелец карты перевел их сам, по своей воле.

В ЦБ не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Метки: , , , —

Бизнесу нужна революция

Опубликовано 14-04-2012

Несмотря на сопротивление Минфина, «Деловая Россия» не теряет надежды осуществить налоговый маневр именно так, как он был изначально задуман, и инициирует активное обсуждение данного вопроса, привлекая к участию в дискуссиях представителей профильных министерств и ведомств. На днях министр финансов Антон Силуанов изложил свое весьма нетривиальное толкование термина. Он заявил, что главный налоговый маневр — это сохранение существующих страховых взносов. И пообещал, что с 2014 г. ставка увеличиваться не будет.

«Деловая Россия», в свою очередь, предлагает осуществить перераспределение налоговой нагрузки и внедрить схему «15–15–15», при которой налоги на прибыль, НДС и страховые взносы устанавливаются на уровне 15%. По замыслу авторов концепции, это поможет снизить фискальное давление на малый и средний бизнес, а также перерабатывающую промышленность и даст им возможность развиваться.

На заявление Силуанова «Деловая Россия» отреагировала оперативно: в среду в офисе организации состоялась стратегическая сессия «Налоговый маневр: практическая реализация. Страховые взносы». Участники обсудили возможности замещения выпадающих доходов бюджета при реализации вышеназванной схемы.

Снижение до 15% трех основных налогов на процесс производства приведет к потере бюджетом порядка 2,8 трлн рублей, отметил вице-президент, председатель экспертного совета «Деловой России» Александр Осипов. Но эти потери вполне реально покрыть за счет увеличения НДПИ на газ и более тонкой настройки НДПИ на нефть, увеличения налога на недвижимость, акцизов на табак и крепкий алкоголь, а также лучшего сбора с дивидендов компаний с государственным участием.

По расчетам «Деловой России» реализация налогового маневра значительно ускорит экономический рост и приведет к опережающему социальному эффекту вследствие роста занятости и реальных доходов. Так, рост ВВП вместо прогнозируемых 1,9% увеличится до 2,6%, рост промышленного производства вместо 1,7% — до 2,3%, инвестиции в основной капитал вместо 3,3% — до 4,2%.

«По опросам „Барометра „Деловой России“, проведение решительного маневра приведет к существенному росту заработных плат, снижению отпускных цен на товары, расширению инвестиций, и в целом — выходу бизнеса из тени, его масштабному „обелению“, — заявил Александр Осипов. И напомнил, что при существующей налоговой нагрузке целому ряду отраслей российской экономики — прежде всего обрабатывающим, высокотехнологичным отраслям — практически неоткуда взять ресурсы для развития и модернизации производств. „С такого низкого старта им невозможно будет обеспечивать рост“, — полагает эксперт.

Председатель «Деловой России» Борис Титов рассказал о своем общении с бизнесменами Волгограда. Ситуация там, по его словам, крайне негативная — предприятия закрываются и перерегистрируются на территории соседнего Казахстана, где ЕСН составляет всего 11% и все остальные налоги ниже, чем в России. Доходит до абсурда — в Казахстан бегут даже компании ЖКХ. «Нужна экономическая революция, решительные сигналы со стороны власти, что бизнес у нас любят, ценят, работать в России выгодно и безопасно», — подчеркивает Титов.

Схема «15–15–15» выглядит эпатажно и потому вызывает подозрения в популизме, но так получилось случайно, уверяют в «Деловой России». Просто именно такие ставки кажутся авторам концепции оптимальными по всем этим налогам. И именно такой уровень налоговой нагрузки позволит решить проблему пенсионной системы так, как предлагают эксперты «Деловой России», а именно — разделить Пенсионный фонд на две части. По словам Бориса Титова, в начале 2000-х гг. была проведена очень хорошая пенсионная реформа, внедрена пенсионная система, основанная на лучших образцах европейского опыта. Но при этом на новую систему повесили в нагрузку старых пенсионеров. «Купили лучшего, самого быстроходного жеребца и пристегнули к нему огромную повозку, которую он должен тащить», — иронизирует Титов. Не удивительно, что лошадка не тянет.

«Деловая Россия» предлагает тех, кто уже участвует в накопительной системе (граждане моложе 1967 г.р.) оставить в ПФР, а для всех остальных создать Фонд старших поколений и направить в него часть налогов (акцизы на табак и крепкий алкоголь, дивиденды госкомпаний, НДПИ на газ и нефть, доходы от приватизации). Туда же следует перевести средства из Фонда национального благосостояния. «Именно старшее поколение создавало своим трудом тот ресурс, который сейчас эксплуатирует вся страна, строило нефтяные вышки и трубопроводы, поэтому будет справедливо эти средства направить на выплату им достойных пенсий, а также взять на это деньги с курильщиков и выпивох», — заявил Борис Титов.

Заместитель председателя комитета по бюджету Государственной думы Вячеслав Новиков призывает к повышению НДПИ на газ и нефть подходить осторожно. У нефтяных компаний и у «Газпрома» мощнейшее лобби, которое будет всячески этому противодействовать. А если налог все же вырастет, в конечном счете он все равно будет переложен на потребителей путем повышения тарифов. Но сама идея налогового маневра ни у кого из собравшихся возражений не вызвала.

Метки: , , , —

Суд освободил главу ФГУП «Охрана»

Опубликовано 07-04-2012

Тверской суд Москвы в четверг отказался выбирать какую-либо меру пресечения главе ФГУП «Охрана» Андрею Комиссарову, пояснив, что инкриминируемое деяние относится к экономическим преступлениям.

Следователь просил заключить Комиссарова под домашний арест, опасаясь, что тот может скрыться или оказать давление на свидетелей, которые дали показания по делу. В свою очередь защита начальника ФГУП предлагала внести за его освобождение залог, однако суд счел это излишним.

«Следователь теперь будет сам выбирать необходимую меру пресечения в следующем ходатайстве», — сообщил судья .

Напомним, Комиссарову предъявлено обвинение по статье 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Как сообщалось, уголовное дело ФГУП «Охрана» связано с закупками оборудования по завышенным ценам и нанесением ущерба бюджету в размере 140 миллионов рублей. Следствие полагает, что в махинациях участвовали аффилированные с руководством ФГУП компании.

Помимо дела Комиссарова, по статье «мошенничество» возбуждено дело в отношении «неустановленных сотрудников» предприятия, которое ранее курировал бывший глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу Михаил Суходольский.

Метки: , , —

Мировая мода на легализацию дохода

Опубликовано 31-03-2012

http://credits4u.ru/wp-content/uploads/2012/01/sm_63.jpg

Недавно в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что межправительственная организация, занимающаяся выработкой единых стандартов в сфере противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов FATF рекомендует включить в число преступлений, предшествующих отмыванию, еще и уклонение от уплаты налогов. Эта рекомендация для стран-членов FATF и подписантов соответствующих международных соглашений, таких как, например, принятая в Страсбурге 8 ноября 1990 года конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», поставит соответствующие проблемы и перед Российской Федерацией.

Между тем предлагаемая правовая новелла вызывает обоснованные сомнения как с точки зрения ее юридической чистоты, так и в плане опасений за корректность возможной правоприменительной реализации, зачастую приобретающей довольно специфические черты в условиях современной отечественной действительности, в том числе в части возложения на российских граждан ответственности по статьям уголовного кодекса, карающим за легализацию.

С чем борется закон

Существующие в настоящее время запреты распространяются на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и имуществом. При этом различие двух содержащихся в УК РФ статей заключается в том, что в одном случае наказывается лицо, занимающееся отмыванием чужого (ст.174), а в другом преступно добытого самим отмывателем (ст.174–1).

В указанных положениях уголовного закона не раскрывается содержание основных использованных терминов, заимствованных из международно-правовых актов. Следует отметить, что первоисточниками действующего российского законодательства, направленного на борьбу с отмыванием (легализацией), явились, помимо уже отмеченной конвенции, такие юридические документы, как директива ЕЭС «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег» от 10 июня 1991г; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г; парижская декларация парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002г, и ряд других.

Соответствующее международным подходам определение легализации дано в модельном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», принятом на XII пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств участников СНГ 8 декабря 1998 года. Здесь говорится, что легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем это умышленные действия по приданию правомерного вида пользованию, владению или распоряжению доходами, полученными заведомо незаконным путем. В свою очередь, российский федеральный закон N115-ФЗ, принятый 7 августа 2001 года, «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определяет, что доходы, полученные преступным путем, — это денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; в то время как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Здесь же содержится специальная оговорка, что к такого рода преступлениям не может относиться уклонение от уплаты налогов, а также некоторые иные деяния невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст.194 УК). Указанное исключение в нормативном порядке вошло и в диспозиции статей 174 и174–1 УК РФ.

В чем же здесь дело? А все объясняется очень просто:

согласно идее, заложенной в международное и национальное законодательство, острие уголовной репрессии должно быть направлено на борьбу с теми доходами в виде денег или имущества, которые добыты противоправным путем и, прежде всего, за счет совершения тяжких преступлений. Но этого никак нельзя сказать по поводу законно полученных средств, даже с оговоркой, что затем какая-то их часть должна поступить в государственный бюджет в виде налогов, сборов или таможенных платежей.

Иными словами в основе таких активов лежит правопослушная деятельность, в отличие от криминальных деяний, базирующихся на торговле наркотиками, вымогательствах, хищениях, проявлениях транснациональной организованной преступности и проч.

По этому поводу известный российский ученый, специалист в области уголовного права, профессор Н. А. Лопашенко разъясняет, что по общему правилу, в результате преступлений виновное лицо получает преступный доход, т.е. увеличивает свое имущество, приобретая преступно то, чего ранее у него не было. Что же касается преступлений, предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198 и 199 УК, исключенных законодателем из преступлений, в отношении которых возможна легализация, они не приносят совершившему их преступного дохода в обозначенном выше смысле. В результате их совершения происходит преступное неуменьшение, сохранение прежних размеров своего имущества или имущества организации, в которой это лицо работает (см. «Законность», 2002, N1).

Из недавней истории

Включенная в действующий с 1997 года Уголовный кодекс норма об ответственности за легализацию первоначально не очень активно эксплуатировалась правоохранительными органами. К примеру, за весь 2003 год было осуждено 6 человек, а всего тогда же направлено в суд 52 уголовных дела. Объясняется это тем, что в то время практика использования статьи 174 и появившейся чуть позже статьи 174–1 полностью еще не сложилась, не было и единых критериев их применения судебно-следственными органами. Даже при существенном возрастании в конце 90-х — начале 2000-х годов числа возбужденных дел данной категории, едва ли не каждое третье из них затем прекращалось по реабилитирующим основаниям.

Однако оперативные и следственные работники очень быстро вошли во вкус. Например, по так называемым «делам ЮКОСа» наблюдалась явная непоследовательность в подходах обвинения. Если по первому делу против Ходорковского и Лебедева, расследовавшемуся в 2003 году, рассматриваемые статьи не были задействованы, несмотря на инкриминированные подследственным хищения, то в аналогичных условиях нового дела (2007–2009 годы) они использовались с избытком, будучи чуть ранее успешно апробированными в других делах против целого ряда менеджеров нефтяной компании.

Причина в том, что складывающаяся правоприменительная практика пошла по пути значительного искажения предписаний закона, прежде всего в сфере доказывания умысла лица на сокрытие противоправного источника происхождения денежных средств или имущества, с которыми совершались те или иные сделки. Такое доказывание отсутствовало вовсе достаточно было установить наличие предикатного (основного) преступления. В целом можно отметить, что

на сегодняшний день при желании неграмотных, коррумпированных или по-иному злоупотребляющих своими полномочиями стражей порядка под легализацию можно подвести практически любые действия с незаконно приобретенным имуществом, за исключением, пожалуй, его личного потребления или уничтожения.

Дошло до того, что Верховный Суд РФ вынужден был в своем «Бюллетене» не раз разъяснять на примере исправляемых вопиющих судебных ошибок, что приобретение в ларьке сигарет или возврат долга не является легализацией, поскольку осужденные «не имели цели придания правомерности владения деньгам, полученным в результате совершения преступления» (см. Бюллетень Верховного Суда, 2009, N8, с.31).

Печально, но борьба с отмыванием порой приобретала и просто чудовищные формы. Первое в Москве из известных нам уголовных дел, когда обвиняемое лицо было строго наказано за якобы совершенную легализацию, состояло в том, что некий мелкий предприниматель около 2-х месяцев работал без лицензии, поскольку поданные им для ее продления документы очень долго рассматривались в лицензионном органе. Выявивший этот факт милиция квалифицировала такие действия как незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ), а поскольку с полученных за два указанных месяца доходов предприниматель добросовестно заплатил налоги, сумма перечисленного в бюджет легла в основу обвинения еще и по статье о легализации. Вряд ли здесь следует объяснять, что законодатель, вводя весьма строгие санкции за отмывание, имел в виду вовсе не такого рода поступки, социальная опасность которых со всей очевидностью равна нулю.

Одуматься, пока не поздно

Что же произойдет, если отпадут ограничения на привязку отмывания к налоговым преступлениям?

Прежде всего, как представляется, для добросовестного и законопослушного сотрудника органов уголовной юстиции будут созданы непреодолимые препятствия по применению нового подхода. Для понимания сказанного представим себе ситуацию, когда некий гражданин, заработав немалую сумму денег, действительно не пожелал делиться ею с государством, уклонился от уплаты налогов и тем самым попал под действие статьи 198 УК РФ. Во-первых, при всем желании любые его действия с заработанными деньгами нельзя подвести под цель маскировки правомерности владения, поскольку он получил их абсолютно законно. Во-вторых, если неплательщик налогов израсходовал свой заработок на различные цели (купил автомашину, отдал долги, оплатил учебу детей, а остаток положил на счет в банке), то, как следователю установить, где именно в этой имущественно-денежной массе находятся те самые 13%, которые должен составлять налог на доходы физических лиц, подлежавший направлению в бюджет?

Впрочем, вполне допускаю, что нынешние пинкертоны в погоне за «палочной» отчетностью при полном попустительстве прокуроров и представителей «басманного» правосудия не сильно будут задумываться над доказательственными дилеммами, и любому налоговому составу станет сопутствовать довесок, влекущий за собой немалую кару за «легализацию».

В этом случае мы будем иметь дело с довольно кардинальным изменением уголовной политики государства, которая за последние годы была реально переориентирована на гуманизацию, в том числе и в области, непосредственно касающейся состава легализации.

Применительно к статьям 174 и 174–1 имеется в виду недавнее более чем двукратное (!) снижение максимальной санкции с 15 до 7 лет лишения свободы, наряду с введением альтернативных видов наказаний.

Кроме того, в процессе системной либерализации уголовного и неразрывного связанного с ним уголовно-процессуального законодательства, вместе с более строгим контролем за качеством судебно-следственной работы, за последние годы наблюдается существенное снижение показателей экономической преступности вообще, и количества зафиксированных случаев легализации в частности. Если обратиться к данным, опубликованным на официальном сайте МВД РФ, то там указано, что в период января-ноября 2010 года было зарегистрировано 1806 случаев уголовно наказуемой легализации, но за аналогичный период прошлого года их стало намного меньше 683. Эта тенденция подтверждается и данными, приводившимися 14 февраля 2012 года Председателем Верховного Суда РФ В. М. Лебедевым на совещании руководителей судов общей юрисдикции: резко сократилось число санкционированных судами арестов, в том числе за счет отказов в заключении под стражу предпринимателей («Коммерсантъ», 15.02. 2012 г.).

Нетрудно представить, что с введением в действие нормы, позволяющей вменять в вину совокупность налоговых преступлений и отмывания, вновь увеличится число лиц, привлекаемых за легализацию, причем без достаточных к тому оснований.

Так, если бы это произошло уже в 2010 году, оспариваемый подход мог бы распространиться на указанные на том же сайте МВД 14449 дел налоговой направленности со значительным возрастанием размера определяемого судами наказания.

Но, может быть, хватит расширять пределы и без того немалой криминализации поведения наших сограждан, очерченные суровыми рамками уголовного кодекса? Тем более что наработки FATF носят во многом рекомендательный характер, оставляя широкие возможности для усмотрения национальному законодателю.

В конце концов, стабильность правовой нормы есть один из критериев ее качества и эффективности. Видимо, в данной ситуации следует прислушаться к мнению древнего китайского мыслителя Шан Яна, который сказал: «Если выгода не будет десятикратной, законов не меняют».

Метки: , , , —

В Петербурге глава и замглавы администраций МО подозреваются в коррупции

Опубликовано 23-03-2012

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации МО «Рахьинское городское поселение» 56-летнего Александра Саморукова, а также в отношении замглавы администрации МО «Токсовское городское поселение» 40-летнего Юрия Гулевского, – сообщила ЭПС в четверг, 22 марта, пресс-служба СК РФ. Чиновники подозреваются в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2011 года по март 2012 года Саморуков не раз требовал от председателя правления одного из дачных некоммерческих партнерств взятку в виде имущественных прав на 15% земельного участка партнерства, а затем в виде денег в сумме $600 тыс. Незаконное вознаграждение предназначалось за вынесение постановления по изменению вида использования земельного участка.

21 марта 2012 года в офисе «Транс Капитал Банка» Гулевский получил от председателя правления часть указанной суммы в размере 4 млн руб., после чего соучастники были задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении обвинения.

Метки: , , —

Блогеры против однодневок

Опубликовано 18-03-2012

Гражданское общество в России развивается на глазах. Все чаще отдельные люди или инициативные группы берут на себя функции, которые, по идее, должно выполнять государство – от заботы об одиноких стариках до тушения лесных пожаров. Случается и так, что граждане фактически берут на себя функции правоохранительных органов. Например, блогер tovarisch-gandi в своем «Живом Журнале» предложил простой и эффективный способ поиска фирм-однодневок.

Как пишет блогер, для того, чтобы выявить до 97% однодневок, достаточно иметь доступ к ЕГРЮЛ, базе банковских проводок, базе данных УФМС России и Росреестра (которые в нашей стране можно купить на некоторых рынках и в торговых центрах типа Горбушки), а также иметь знакомого программиста, владеющего синтаксисом SQL-запросов и умеющего писать небольшие скрипты-анализаторы.

Пошаговый сценарий выявления фирм-однодневок, по мнению блогера, выглядит так.

Шаг № 1. Запрашиваем в ЕГРЮЛ данные о компаниях, которые зарегистрированы на одно лицо и количество которых превышает пять штук (т.е. одно лицо учредило пять компаний и больше) за последние три года.

Ищем компании, зарегистрированные на утерянные и недействительные паспорта, паспорта граждан СССР, СНГ и прочих. Кроме того, ищем компании, зарегистрированные по вымышленным паспортным данным и несуществующим адресам.

Ищем юрлиц, которые собирают на себя компании, владельцы которых пожелали ликвидировать их методом слияния.

Шаг № 2. По полученному списку ищем в базе проводок компании, у которых оборот по счету превышает 100000 рублей в месяц (1200000 в год).

Шаг № 3. Запрашиваем сведения о сдаче этими компаниями налоговых деклараций. Отбираем тех из них, кто сдавал нулевые, вообще не сдавал или сдавал «копейки».

Шаг № 4, контрольный. Проверяем декларации по НДФЛ учредителя, сопоставляем с данными движения по счету и декларациями юрлица. Фиксируем те, в которых встречаются явные несоответствия.

Шаг № 5. Передаем информацию в правоохранительные органы.

Воспользовавшись полученными данными, пишет блогер, можно вычислить и конторы, которые занимаются обналичкой. Для этого понадобится небольшой скрипт, который сможет в базе банковских проводок сравнивать данные по приходу и расходу. Насторожиться стоит, если компании регулярно проводят операции двух типов: «поступление денег на счет -> снятие той же суммы (либо чуть меньше, за вычетом комиссии) наличными либо заброс на банковские карты физлиц» и «поступление денег на счет -> трансфер той же суммы (либо чуть меньше за вычетом комиссии)». «Первые – классические помойки, вторые – трансфер-компании придуманные для того чтобы сбить с толку вероятного противника», – заключает блогер.

Однодневки являются однозначным злом для российской экономики. По разным оценкам, в эти «черные дыры» ежегодно уходит от 1 до 8 трлн рублей, то есть от 1,8 до 14,7% ВВП (по данным на 2011 год). Это колоссальные суммы. Власти и правоохранители – в том числе на самом высоком уровне – регулярно объявляют однодневкам войну, однако военные действия обычно не приводят к нужному результату.

С ноября прошлого года уголовная ответственность грозит не только за использование, но и за регистрацию однодневки. Но старая шутка гласит, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Для уменьшения количества фирм-«помоек» нужно не пугать дополнительными «статьями», а создавать такую систему раскрытия экономических преступлений, при котором наказание – пусть и не самое суровое – будет неотвратимым. А чтобы достичь этой цели, на вооружение можно взять и методы блогеров. Лишними они точно не будут.

Метки: , , —
Предыдущие записи »